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石嘴山銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的公告
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
本行第五屆董事會以非關(guān)聯(lián)董事8票同意、0票反對、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事劉禎回避表決）審議通過了本行與寧夏寧平炭素有限責任公司的關(guān)聯(lián)交易事項，董事會同意：
1.調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司的授信額度。將授信額度由3億元（其中：貸款1.86億元，票據(jù)貼現(xiàn)1.14億元，授信期限為一年，為2022年3月至2023年3月）調(diào)整為3億元（其中：貸款2.16億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風險業(yè)務(wù)0.84億元，授信期限：四年，期限為2022年11月-2026年11月）。
2.授權(quán)高級管理層根據(jù)本行內(nèi)部授權(quán)審批程序?qū)κ谛蓬~度內(nèi)的單筆交易進行審批。
3.對寧夏寧平炭素有限責任公司的授信額度按照本行授信審批意見進行，不得違反關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。
本次調(diào)整對寧夏寧平炭素有限責任公司的授信方案后，寧夏寧平炭素有限責任公司在本行的授信額度為3億元。截至2022年12月8日，本行與寧夏寧平炭素有限責任公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易余額為20442.12萬元（含票據(jù)貼現(xiàn)），達到本行上季末資本凈額的4.3%，為重大關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）經(jīng)營范圍
寧夏寧平炭素有限責任公司成立于2001年12月28日，注冊資本5000萬元，法定代表人劉禎，經(jīng)營場所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)平西公路，經(jīng)營范圍主要為石油焦、陽極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。
（二）經(jīng)營情況。寧夏寧平炭素有限責任公司主要從事碳磚、電極糊的生產(chǎn)與銷售。目前自有普煅爐2臺，電煅爐2臺、電極糊生產(chǎn)線1條，年設(shè)計生產(chǎn)能力為6萬噸，碳磚焙燒窯1座，設(shè)計年生產(chǎn)能力為2萬噸。2020年銷售收入2.25億元，利潤2058萬元。2021年銷售收入2.81億元，利潤669萬元。
三、關(guān)聯(lián)方的認定
寧夏寧平炭素有限責任公司持有本行股份的比例為0.94%，其法定代表人劉禎擔任本行董事，根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）等監(jiān)管法規(guī)規(guī)定，寧夏寧平炭素有限責任公司系本行關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況
本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢熑喂揪C合授信，遵循市場化定價原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授。
五、關(guān)聯(lián)交易對本行的影響
寧夏寧平炭素有限責任公司目前經(jīng)營正常，本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢熑喂咎峁┦谛艑儆诒拘腥粘I(yè)務(wù)經(jīng)營中的正常授信業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2022年11月10日-15日，本行第五屆董事會風險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會審議了《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司授信額度的議案》。
2022年11月16日-22日，第五屆董事會審議了由第五屆董事會風險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會提請的《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司授信額度的議案》。以上會議的召開、表決符合《公司法》和《石嘴山銀行章程》的有關(guān)規(guī)定。
上述關(guān)聯(lián)交易事項在提交董事會前已獲得獨立董事的事前認可。獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表意見如下：
1.本行調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司的授信額度，屬于銀行正常授信業(yè)務(wù)。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項目遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨立性，對公司正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。
3.本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)本行第五屆董事會審議通過，董事劉禎回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)和《石嘴山銀行章程》等相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
本行第五屆董事會以非關(guān)聯(lián)董事8票同意、0票反對、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事劉禎回避表決）審議通過了本行與寧夏寧平炭素有限責任公司的關(guān)聯(lián)交易事項，董事會同意：
1.調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司的授信額度。將授信額度由3億元（其中：貸款1.86億元，票據(jù)貼現(xiàn)1.14億元，授信期限為一年，為2022年3月至2023年3月）調(diào)整為3億元（其中：貸款2.16億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風險業(yè)務(wù)0.84億元，授信期限：四年，期限為2022年11月-2026年11月）。
2.授權(quán)高級管理層根據(jù)本行內(nèi)部授權(quán)審批程序?qū)κ谛蓬~度內(nèi)的單筆交易進行審批。
3.對寧夏寧平炭素有限責任公司的授信額度按照本行授信審批意見進行，不得違反關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則。
本次調(diào)整對寧夏寧平炭素有限責任公司的授信方案后，寧夏寧平炭素有限責任公司在本行的授信額度為3億元。截至2022年12月8日，本行與寧夏寧平炭素有限責任公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易余額為20442.12萬元（含票據(jù)貼現(xiàn)），達到本行上季末資本凈額的4.3%，為重大關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）經(jīng)營范圍
寧夏寧平炭素有限責任公司成立于2001年12月28日，注冊資本5000萬元，法定代表人劉禎，經(jīng)營場所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)平西公路，經(jīng)營范圍主要為石油焦、陽極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。
（二）經(jīng)營情況。寧夏寧平炭素有限責任公司主要從事碳磚、電極糊的生產(chǎn)與銷售。目前自有普煅爐2臺，電煅爐2臺、電極糊生產(chǎn)線1條，年設(shè)計生產(chǎn)能力為6萬噸，碳磚焙燒窯1座，設(shè)計年生產(chǎn)能力為2萬噸。2020年銷售收入2.25億元，利潤2058萬元。2021年銷售收入2.81億元，利潤669萬元。
三、關(guān)聯(lián)方的認定
寧夏寧平炭素有限責任公司持有本行股份的比例為0.94%，其法定代表人劉禎擔任本行董事，根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）等監(jiān)管法規(guī)規(guī)定，寧夏寧平炭素有限責任公司系本行關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況
本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢熑喂揪C合授信，遵循市場化定價原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授。
五、關(guān)聯(lián)交易對本行的影響
寧夏寧平炭素有限責任公司目前經(jīng)營正常，本行向?qū)幭膶幤教克赜邢挢熑喂咎峁┦谛艑儆诒拘腥粘I(yè)務(wù)經(jīng)營中的正常授信業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2022年11月10日-15日，本行第五屆董事會風險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會審議了《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司授信額度的議案》。
2022年11月16日-22日，第五屆董事會審議了由第五屆董事會風險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會提請的《關(guān)于調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司授信額度的議案》。以上會議的召開、表決符合《公司法》和《石嘴山銀行章程》的有關(guān)規(guī)定。
上述關(guān)聯(lián)交易事項在提交董事會前已獲得獨立董事的事前認可。獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表意見如下：
1.本行調(diào)整寧夏寧平炭素有限責任公司的授信額度，屬于銀行正常授信業(yè)務(wù)。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項目遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨立性，對公司正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。
3.本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)本行第五屆董事會審議通過，董事劉禎回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)和《石嘴山銀行章程》等相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
石嘴山銀行股份有限公司
2022年12月9日
2022年12月9日